Губкинских предпринимателей привлекли к ответственности за отмывание доходов

Во всём мире бизнес, даже очень успешный и крупный, пытается «минимизировать издержки». Уход от налогов, двойная бухгалтерия, «мёртвые души», занижение показателей, уход в офшоры – способов для этого хватает. И во всём мире те, «кому положено» пытаются с этим бороться. Губкин в этом смысле, конечно, не является исключением. В этот раз о выведении нарушителей на чистую воду сообщает областная прокуратура.

— Губкинская городская прокуратура провела проверку на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В поле зрения попали два индивидуальных предпринимателя, – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что ИП, занимающиеся операциями с недвижимостью, на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоят, правил внутреннего контроля не имеют, лиц, ответственных за их соблюдение, тоже.

По данному факту городским прокурором в отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – «Неисполнение требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рассмотрев административные дела, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Москвы назначило им административное наказание. Пока в виде предупреждения.