Губкинских риэлтеров заподозрили в отмывании доходов

Ульяна Савельева 25.06.2018 12:15 Происшествия
344 1
Губкинских риэлтеров заподозрили в отмывании доходов
Фото: Юристы агентств недвижимости сами оказались юридически неподкованными? Фото estto.ru

Губкинских риэлтеров заподозрили в отмывании доходов.

Проверяя организации, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, Губкинская горпрокуратура выявила нарушения в ООО «АН Идеальный вариант» и индивидуального предпринимателя.

Эти агентства недвижимости не состоят на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствуют правила внутреннего контроля и нет лиц, ответственные за их соблюдение.

– По результатам проверки Губкинской городской прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). Все они направлены в Росфинмониторинг по ЦФО для рассмотрения и привлечения к ответственности, – поясняют в областной прокуратуре.

Руководителям агентств недвижимости внесены представления. И то, как они отреагируют на замечания, взято на контроль.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Подписаться на рассылку
Комментарии (1)
Я
Я
25.06.2018 16:17
Все агенства нужно проверить тщательно.

  • 309516, Россия, Белгородская область, мкр. Ольминского, 12.
  • Тел.: +7 (4725) 37-40-82, 37-40-79
  • Email: info@gubkin.city
Все права на фотоматериалы и тексты принадлежат их авторам.
Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт — www.gubkin.city, для печатных СМИ — Gubkin.city
© 2018 Информационный портал г. Губкин . Все авторские права защищены.
Использование материалов информационного портала г. Губкин разрешено только с предварительного согласия правообладателей.
Нашли опечатку? Сообщите нам, выделив фрагмент текста с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
Регистрация
Заполните обязательные поля в форме
для регистрации на портале
Уже зарегистрировались? Авторизуйтесь
Войти через социальные сети:
Loading...