Губкинское агентство недвижимости подозревают в отмывании денег

Нарушения в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов Губкинская прокуратура нашла у местного индивидуального предпринимателя.

Как рассказал помощник прокурора Денис Земзюлин, руководитель агентства недвижимости нарушил требования действующего законодательства: его компания не состояла на учёте в территориальном органе Росфинмониторинга, также он не разработал правила внутреннего контроля и не назначал ответственных за их соблюдение.

Для устранения выявленных нарушений Губкинский городской прокурор внес в адрес субъекта предпринимательской деятельности представление. Помимо этого возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в межрегиональное Управление федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО.

Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.