Губкинских риэлтеров заподозрили в отмывании доходов

Губкинских риэлтеров заподозрили в отмывании доходов.

Проверяя организации, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, Губкинская горпрокуратура выявила нарушения в ООО «АН Идеальный вариант» и индивидуального предпринимателя.

Эти агентства недвижимости не состоят на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствуют правила внутреннего контроля и нет лиц, ответственные за их соблюдение.

– По результатам проверки Губкинской городской прокуратурой в отношении виновных должностных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем). Все они направлены в Росфинмониторинг по ЦФО для рассмотрения и привлечения к ответственности, – поясняют в областной прокуратуре.

Руководителям агентств недвижимости внесены представления. И то, как они отреагируют на замечания, взято на контроль.