/
Авторизация
Войти через социальные сети:

Губкинских предпринимателей привлекли к ответственности за отмывание доходов

Ульяна Савельева 24.02.2017 09:53 Происшествия
Губкинских предпринимателей привлекли к ответственности за отмывание доходов
Фото: Законодательство в свете террористических угроз к отмыванию доходов риэлторов относится всё строже, фото Ларисы Ульяненко

Во всём мире бизнес, даже очень успешный и крупный, пытается «минимизировать издержки». Уход от налогов, двойная бухгалтерия, «мёртвые души», занижение показателей, уход в офшоры – способов для этого хватает. И во всём мире те, «кому положено» пытаются с этим бороться. Губкин в этом смысле, конечно, не является исключением. В этот раз о выведении нарушителей на чистую воду сообщает областная прокуратура.

— Губкинская городская прокуратура провела проверку на предмет соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В поле зрения попали два индивидуальных предпринимателя, – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки установлено, что ИП, занимающиеся операциями с недвижимостью, на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоят, правил внутреннего контроля не имеют, лиц, ответственных за их соблюдение, тоже.

По данному факту городским прокурором в отношении предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – «Неисполнение требований законодательства об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рассмотрев административные дела, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Москвы назначило им административное наказание. Пока в виде предупреждения.

Будь в курсе
Согласно требованиям Федерального закона «об отмывании доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, отнесены к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, и на них распространяются обязанности, установленные названным законом.
Данные организации для предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции

Подписаться на рассылку
Комментарии (0)
  • 309191, Россия, Белгородская область, г. Губкин-11
  • Тел.: +7 (47241) 9-44-58, 9-51-22
  • Email: info@gubkin.city
Все права на фотоматериалы и тексты принадлежат их авторам.
Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт — www.gubkin.city
© 2017 Информационный портал г. Губкин . Все авторские права защищены.
Использование материалов информационного портала г. Губкин разрешено только с предварительного согласия правообладателей.
Нашли опечатку? Сообщите нам, выделив фрагмент текста с ошибкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter